De WWFT in de praktijk
De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen
• Opstellen risicobeleid en risicoprofielen
• Het cliëntenonderzoek en wat leg je daarvan vast?
• Identificatie en verificatie
• Wie zijn UBO?
• Hoe herken je ongebruikelijke transacties?
• Melden ongebruikelijke transacties
• Sancties bij niet naleving WWFT
Indien u vóór 1 september a.s. inschrijft voor deze studiebijeenkomst betaalt u niet de gebruikelijke € 125,– maar slechts € 95,– exclusief BTW.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van het RB ontvangen 2 PE punten. Leden van de NBA dienen zelf vast te stellen of deze studiebijeenkomst past binnen de door hen opgestelde PE-portfolio. Naar onze mening kwalificeert deze studiebijeenkomst voor NOB leden voor PE-uren.